Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
25 september 2024 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek
Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 3 juli 2024
De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed
Personeel: Aanstelling management assistent
De raad van bestuur stelt SV aan als management assistent via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad B11, met 19 jaar geldelijke anciënniteit.
De raad van bestuur mandateert de voorzitter en de algemeen directeur voor het opmaken en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.
KP wordt opgenomen in de werfreserve voor twee jaar.
Personeel: Goedkeuring opstart procedure ‘ontslag om medische redenen’
De raad van bestuur gaat akkoord met de opstart van een procedure ontslag om medische redenen voor NB.
De raad van bestuur mandateert de algemeen directeur voor de verdere administratieve afhandeling van de procedure ‘ontslag om medische redenen’. De algemeen directeur wordt gemachtigd om ‘het verzoek om vaststelling van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk – WERKGEVER’ namens de raad van bestuur van DVV Westhoek in te vullen en te ondertekenen.
Goedkeuring betaling facturen
De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck – juli en augustus 2024 – €33.213,33
De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur Provincie West-Vlaanderen voor de huur lokalen in Esenkasteel – €20.333,70
Toewijzing opdracht veiligheidsaudit in het kader van 2023/HFB/OP/105639 raamovereenkomst audit: kennisgeving
De raad van bestuur gunt de opdracht veiligheidsaudit in het kader van 2023/HFP/OP/105639 raamovereenkomst audit aan Deloitte voor een bedrag van 6.074,20 Euro (BTW incl), onder voorbehoud dat de cofinanciering door ABB wordt goedgekeurd
Goedkeuring gift Kiwanis Bachten de Kupe La Joconde voor Foodsavers Westhoek
De Raad van Bestuur gaat akkoord om de tweede gift van 3.500 Euro van Kiwanis Bachten de Kupe, La Joconde aan te nemen en aan te wenden als bijdrage voor de aankoop van de nieuwe koelcel voor Foodsavers Westhoek.
Goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering Creat Services dv van 26 november 2024
De Raad van Bestuur beslist unaniem goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering Creat Services dv van 26 november 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
- Wijziging van vermogen
- Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
- Evaluatie 2024, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
- Begroting 2025 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
- Actualisering presentievergoeding
- Statutaire benoemingen
De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger dhr. Dieter Hoet op om namens de raad van bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Creat Services dv vastgesteld op 26 november 2024, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Buitengewone Algemene Vergadering.
Een afschrift van dit besluit zal verzonden worden per elektronische post naar het e-mailadres 20241126BAV@farys.be.
Goedkeuring Jaarplan / begroting 2025
Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het jaarplan 2024 zoals vervat in bijlage 3 6a unaniem goed voor agendering op de bijzondere algemene vergadering van 27 november 2024 om 18u.
Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het budget 2024 zoals vervat in bijlage 3 6 unaniem goed voor agendering op de bijzonder algemene vergadering van 27 november 2024 om 18u.
Welzijn: Goedkeuring overeenkomsten met de Provincie West-Vlaanderen en CAW Centraal-West-Vlaanderen voor de Telling Dak- en Thuislozen in de Westhoek
De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen voor het verlenen van een subsidie voor de point in time telling dak- en thuislozen Westhoek unaniem goed.
De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met de CAW Centraal-West-Vlaanderen voor het verlenen van een subsidie voor de point in time telling dak- en thuislozen Westhoek unaniem goed.
De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomsten te tekenen.
Gunning voor de aankoop van opleidingen van digitale vaardigheden Westhoek
De raad van bestuur zal verder juridisch advies inwinnen omtrent het juridisch correcte verloop van deze procedure.
Gezien de hoogdringendheid bij de uitvoering van het EFRO-project, gaat de raad van bestuur ermee akkoord om volgende beslissingen in deze gunningsprocedure op schriftelijke wijze af te handelen.
Woonwinkel West: goedkeuring afsprakennota en addendum – Labo Regiovorming project interbestuurlijke samenwerking in het noorden van de Westhoek
De Raad van Bestuur keurt de afsprakennota voor het project “interbestuurlijke samenwerking in het noorden van de Westhoek” unaniem goed.
De Raad van Bestuur keurt het addendum op de afsprakennota (samenwerking woonmaatschappij IJzer & Zee – DVV Westhoek) voor het project “interbestuurlijke samenwerking in het noorden van de Westhoek” unaniem goed.
Regierol Sociale Economie en Werk: goedkeuring joint controller agreement Lokaal Partnerschap WestUp
De raad van bestuur keurt de Joint Controller Agreement met bijlagen, namens DVV Westhoek en de 15 lokale besturen unaniem goed.
De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de Joint Controller Agreement te tekenen.
Regiomarketing Westhoek: goedkeuring bestek voor media-inkoop digitale televisie promospot Westhoek
De raad van bestuur keurt het bestek en het offerteformulier (Excel formaat) unaniem goed.
De raad van bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt naar volgende uitvoerders ten belope van € 22.500 BTW inclusief: Ads & Data te Vilvoorde en DPG-Media te Antwerpen
De raad van bestuur mandateert de voorzitter en de algemeen directeur tot het gunnen van de opdracht aan de partij die, op basis van het juryverslag, het beste voorstel ingediend heeft.
Regiomarketing Westhoek: goedkeuring bestek voor aanmaak interviews in 15 gemeenten van de Westhoek
De raad van bestuur keurt het bestek en bijhorende offerteformulieren unaniem goed.
De raad van bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt voor de aanmaak en verwerking van 15 interviews voor de gemeenten, met budget van €15.000. Deze acht uitvoerders worden aangeschreven: Verassingen om de Hoek/ Marijn Follebout, Beeldbar, Clausable, ZIDIS, Beeldmagie, Events outside the box, Karl Vandenberghe en Evelien Vanwalleghem.
Goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering
- Goedkeuring verslag jaarvergadering van 26 juni 2024
- Goedkeuring jaarplan 2025
- Goedkeuring budget 2025
- Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2025
- Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren.
- Varia
De raad van bestuur keurt de agenda voor de algemene vergadering van 27 november 2024 om 18u in het Streekhuis Westhoek unaniem goed.